FATF แสดงรายการไวท์ลิสต์ ยิบรอลตาร์ ลบออกจากรายการสีเทา
ในเดือนมิถุนายน 2023 ถึงแม้ว่า คณะปฏิบัติการทางการเงินของ (FATF) การยอมรับอย่างชัดเจนเกี่ยวกับความคืบหน้าของยิบรอลตาร์ในการแก้ไขปัญหา ข้อบกพร่องในเชิง และ การปฏิบัติตาม กับทั่วโลก ต้านทานการฟอกเงิน (อัมล) และ เงินทุนต่อต้านการก่อการร้า (CTF) กฎระเบียบดินแดนไม่ได้ถูกยกเลิก รายการสีเทา ของ ประเทศภายใต้การตรวจสอบที่เพิ่มขึ้น
ที่ สิ้นอาทิตย์ที่แล้วรัฐบาลของดินแดน โดยใช้เสียงของ รัฐมนตรีผู้แทนผู้แทนราษฎร Fabian Picardo KC, ยืนยันว่ายิบรอลตาร์ได้ถูกในที่สุด ถูกลบออกจากรายการสีเทา และ ในรายการที่ขาว โดย FATF ในช่วง สมบูรณ์ จัดขึ้นใน ปารีส ระหว่าง 21-23 กุมภาพันธ์
ยิบรอลตาร์ทำงาน ความก้าวหน้าอย่างสำคัญ
การประกาศที่สำคัญอย่างยิ่งเป็นการสะท้อนที่ชัดเจนของความมุ่งมั่นของดินแดน ในการปฏิบัติตามมาตรฐาน AML และ CTF ระหว่างประเทศทั้งหมด สิ่งนี้ได้รับการยืนยันโดย ประธานของ FATF ที ราจา คูมารซึ่งได้พูดถึง “ความก้าวหน้าอย่างมีนัยสำคัญ” ของยิบรอลตาร์ และความสำเร็จในการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ ซึ่งก่อให้เกิดการลบออกจากรายการสีเทา
สิ่งนี้เป็นไปได้ผ่านมาตรการที่แข็งแกร่งหลายประการ และการประเมินที่เข้มงวดเกี่ยวกับแผนปฏิบัติการภายใต้การตรวจสอบอย่างใกล้ชิด ของหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายหลายแห่ง บริการอัยการ และหน่วยงานกำกับดูแล
สถานะบัญชีขาวใหม่ทำให้ดินแดนนี้เป็น “ศูนย์การเงินที่มีความรับผิดชอบและโปร่งใส” ที่มุ่งมั่นที่จะรักษามาตรฐานการปฏิบัติตามข้อระบุสูงสุดอย่างสม่ำเสมอ
“พวกเราทำงานหนักหนักมาก”
เดอะ รัฐมนตรีผู้แทนผู้แทนราษฎร Fabian Picardo KCซึ่งเรียกว่า “ข่าวที่ยินดีมาก” ในขณะที่แสดงความยินดีที่การทำงานอย่างตลอดและความมุ่งมั่นทางการเมือง ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาในอนาคตได้รับการยอมรับในที่สุด
นอกเหนือจากนั้นเขายังแสดงความขอบคุณ สำหรับการมีส่วนร่วมของหน่วยงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดรวมทั้งภาคเอกชน “ที่เข้าร่วมกับเราอย่างเต็มใจในการต่อสู้กับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ”
ในที่สุดเขาก็อธิบายว่าการจดทะเบียนไวท์ลิสต์ FATF
ของยิบรอลตาร์ว่าเป็นสิ่งที่ไม่เพียงแต่ แต่จะช่วยเพิ่มกิตติศัพท์ของดินแดนเท่านั้น แต่ยังรักษาตำแหน่งให้มั่นใจในฐานะ “ศูนย์การเงินระหว่างประเทศที่เชื่อถือได้ และเป็นไปตามข้อระบุ”
เดอะ ฮอน ไนเจล ฟีธัม KC MPซึ่งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมของยิบรอลตาร์ อธิบายว่าเขาให้ “ความมุ่งมั่นส่วนบุคคล” ของเขาในเดือนตุลาคม 2023 ว่าพวกเขาจะถูกไล่ออกจากรายการสีเทาและตั้งอยู่ในรายการขาวอย่างรวดเร็วที่สุด
“พวกเราได้ทำงานอย่างหนักอย่างหนักเพื่อส่งมอบสิ่งนี้ และฉันขอบคุณอย่างจริงใจทุกทีมที่ ทำให้สิ่งนี้เป็นไปได้” Feetham กล่าวในขณะที่มอบพวกเขาให้กับข้าราชกา รที่เกี่ยวข้องและอดีตของเขา เพื่อนร่วมงานรัฐมนตรีอัลเบิร์ต ไอโซ และ ซาแมนธา ซาคราเมน สำหรับการทำงานหนักและความพยายามในการบรรลุเป้าหมาย